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金磊建材:第三届监事会第五次会议决议公告

发布日期:2022-01-09 09:53   来源:未知   阅读:

  公告编号:2021-035证券代码:831469证券简称:金磊建材主办券商:国盛证券新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2021年12月6日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场加网络4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年12月3日以通讯方式发出5.会议主持人:魏新慧6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。

  5.二、议案审议情况(一)审议《关于》议案(如适用)1.议案内容:为满足公司战略发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及公司章程的规定,公司制定了《股票定向发行说明书》。

  6.具体内容详见公司2021年12月8日在全国中小企业股份转让系公告编号:2021-035统指定信息披露平台()上披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2021-033)。

  7.2.回避表决情况魏新慧、邵景明、李忠元回避表决3.议案表决结果:因非关联监事不足二人,本议案直接提交股东大会审议。

  8.(二)审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的》议案(如适用)1.议案内容:鉴于公司拟进行股票定向发行,本次定向发行数量不超过3,050,000股,募集资金总额不超过10,980,000元,公司拟与发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同。

  9.该协议经双方签署后成立,在经过董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序后生效。

  10.2.回避表决情况魏新慧、邵景明、李忠元回避表决3.议案表决结果:因非关联监事不足二人,本议案直接提交股东大会审议。

  11.(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署》议案1.议案内容:为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

  15.(四)审议通过《公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案公告编号:2021-0351.议案内容:关于本次定向发行,公司现有股东不享有优先认购权。

  三、备查文件目录《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》新疆金磊建材股份有限公司监事会2021年12月8日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议《关于》议案(如适用) (二)审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的》议案(如适用) (三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署》议案 (四)审议通过《公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案 三、备查文件目录。

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